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全球通2 手法不断翻新大量群众受骗 起底“民族资产解冻”骗局

2017-11-20 19:52:20作者:冷月 浏览次数:87448次
摘要:摘自全球通2近日,国务院发布了《关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》,明确了2020年前,约1亿农业转移人口和其他常住人口等非户籍人口在城市落户的任务单,要求“十三五”期间,年均转户人口达到1300万人以上,2020年时全国户籍人口城镇化率提高到45%。深圳停工停业停市停课四十二、双方同意继续商谈建立信任措施,提升互信和信心,并承诺在南海采取行动方面保持自我克制,以免使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定。 鉴此,在作为其它机制的补充、不损及其他机制基础上,建立一个双边磋商机制是有益的,双方可就涉及南海的各自当前及其他关切进行定期磋商。双方同意探讨在 其他领域开展合作。

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  起底“民族资产解冻”网络骗局

  “群里的人说只要买月饼、礼包,就能分到解冻的民族资金。我投了一大笔钱,但一分钱都没见到。”2016年6月,被害人张某神色慌张地来到安徽省亳州市蒙城县公安局报警,称自己被“微信群”骗了。

  由此,亳州市公安局、蒙城县公安局两级公安机关对5个利用微信平台,以“民族资产解冻”为幌子的诈骗犯罪团伙,展开长达一年多的追击。辗转数万公里,成功抓获潘某胜、冯某某、王某某等44名团伙成员,冻结资金2000余万元,追缴赃款现金人民币402.5万元,涉及被害人5000余人。目前,已依法移送起诉36人。

  “民族资产解冻”类诈骗犯罪由来已久,自上世纪七八十年代起,一些不法分子虚构各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富,以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产,这些财产数以兆亿计,以此实施诈骗。这一历时超过40多年的骗术,从以前的口耳相传到如今利用互联网行骗,手法不断翻新,使大量群众上当受骗。

  “骗子们先虚构一个个历史民族秘密资产的故事,冒充民族资产守库人的身份,再通过各种假证件、银行清单等资料,伪造政府公文、委任状,声称国家准备解冻这笔资产,或面向低收入家庭免费发放扶贫补贴,凡参与者即可获得成千上万的善款补助,诱使不明真相的群众上当。”参与案件办理的蒙城县公安局刑警大队大队长张诗军说。

  在接到被害人张某报警后,蒙城县公安局民警经过初步了解,判断张某正是参加所谓的“民族资产解冻”项目被诈骗。意识到该案极可能为团伙操控的系列电信诈骗案件后,蒙城县公安局随即抽调专人对案件进行先期调查,及时进行立案,并迅速将案件相关情况向亳州市公安局、安徽省公安厅进行汇报。

  随后,亳州市公安局成立由多警种组成的专案组,全力展开此类“民族资产解冻”电信诈骗案件的侦办工作。专案民警经过深入调查,发现张某所在的微信群系由群管理员负责发送传播信息,群成员的钱款也都是转账给管理员,而且一个群管理员往往又管理着数个不同的微信群,相互交叉,形成一个巨大的网络。通过对微信群管理员的资金流向展开调查,民警发现群管平台分为多层,被骗资金通过银行账户层层转账,最终汇入网络顶层“团队长”何某等人账户。

  专案组随后重点围绕何某展开调查,并逐渐掌握了何某等人的身份信息以及活动轨迹。2016年11月11日,专案组成员赶赴广西,将何某抓获,成功摧毁了以何某为首的微信群管平台。

  但随着调查的深入,民警发现,在何某背后还有数个不同的犯罪集团,这些犯罪集团才是真正的幕后黑手。

  办案民警介绍,诈骗犯罪团伙成员伪造身份与何某等群管平台的负责人联系,利用其手中的群管平台向微信群成员发布诈骗信息,何某收取群成员的款项后,部分供自己挥霍,再将其中的大部分赃款转给诈骗团伙。

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  民警通过缜密细致的工作,发现何某汇入的涉案账户大部分并非使用诈骗人本人的身份信息开设,汇入的钱款绝大多数都被人使用多个POS机取现。通过对资金流向进行追查,专案民警发现绝大部分涉案资金取现地都集中在广西南宁市。通过分析研判,办案人员逐步梳理出隐藏在何某背后的以潘某胜、冯某某、涂某某、王某某、潘某花等为首的诈骗团伙。在摸清诈骗团伙的成员信息和活动轨迹后,办案民警又数次赶赴广西,在当地警方的大力配合下实施抓捕,一举将40余名犯罪嫌疑人抓获。

  “民族资产解冻授权书”“资产安全保护许可证”“海外资产进驻中国公益基金股权证明”……办案民警在侦查过程中发现,一个个伪造的宣传图片、国家有关部门的文件、领导人的签字、视频资料以及洗脑用的录音充斥在各个微信群中,在整个犯罪链条中起着催化剂的作用。不少受害人就是轻信了这些假资料,再加上反反复复的“洗脑”和组织者的推波助澜而上当受骗。

  5个电信诈骗团伙成员相继落网后,以潘某胜、冯某某、涂某某、王某某、潘某花各自为首的不同团伙之间,交织布网的犯罪脉络清晰明朗。

  经查,2016年中秋节前,潘某胜以编造的民族资产守库老人的名义先后向何某等人发布中秋节爱心月饼诈骗信息、礼包诈骗信息,声称日后民族资产解冻以后,购买中秋节爱心月饼、礼包的人将可以获得高额回报。何某将上述虚假诈骗信息层层下发至微信群成员,微信群成员将钱款层层转账至何某账户,然后何某通过银行转账给潘某胜。

  2016年8月、9月,冯某某冒充民族资产守库老人与何某联系,谎称由其办理的民族资产解冻的钱已经到位,承诺群成员缴纳1130元服装费后到广西南宁开会,将在会上发放“民族资产解冻”资金。之后,何某通过其微信平台发布虚假信息,将收取的钱款汇入冯某某提供的涉案账户。

  2016年6月、7月,涂某某假冒民族资产人孙子的电话联系潘某花,谎称其爷爷存在国外的一大笔资金已解冻,每人交86元的手续费,每人每月可以获得8000到10000元不等的工资。潘某花等人分别将该虚假信息向团队人员发布,在收取团队人员缴纳的费用后,将钱款汇入涂某某提供的账户上。

  此外,王某某等人谎称是民族资产主管人,向何某发布多条编造的民族资产解冻的虚假信息实施诈骗。潘某花利用何某等人发布虚假的民族资产解冻信息实施诈骗。

  截至目前,亳州警方已抓获“民族资产解冻”诈骗犯罪嫌疑人44名,其中36人已被依法移送起诉。

  “此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。”亳州市公安局有关负责人表示,这种骗局多是利用市民的暴富心理,才会一传十十传百,最终越来越多的人卷入骗局。尤其很多老年人,对新鲜事物的判断分析能力较低,获取信息渠道单一,很大程度上与社会脱轨,所以对信息分辨能力不够。因此,遇到这种以少钱赚大钱的事情一定要谨慎,多与家人沟通,一旦发现被骗必须及时报警。

  记者  范天娇 通讯员 张海涛

蔡为(中央纪委国际合作局副局长):和新加坡我们这次合作也是第一次以这个《联合国反腐败公约》为基础,相互提供司法协助,这也是一次非常好的尝试。2015年12月29日,魏鹏远案在河北保定市中级人民法院一审开庭审理。起诉书显示,魏鹏远受贿的时间从2000年持续至2014年案发,贯穿了魏鹏远担任国家发展计划委员会基础产业发展司煤炭处副处长、国家能源局煤炭司副司长等职务期间。而且地域非常广,行贿的200多家单位,几乎遍及全国各个省市自治区,既有大型国企也有小私企。原因

除了工作,为了丰富太空生活,地面科研人员还为两名航天员安排策划了多种文化生活。贾敬龙死刑核准的消息很快在法律界的朋友圈里传开,法律界和学界一些知名学者也先后站出来为贾敬龙发声,认为其“罪不至死”。昨日,长江日报记者从警方获悉,针对网络谣言,网安相关部门的工作方式主要有两种:主动巡查线索、接受市民举报。。

8月29日,专案组民警与通辽市公安局网安支 队民警一行5人赶赴南昌,在搜集、分析大量线索后,确定了“大陌侦探”的真实身份为张某。8月31日16时,在当地警方的配合下,民警将张某在其经营的公 司内抓获。据张某交代,仅在2015年11月至2016年6月,他就从孟某处购买公民个人信息1283条,交易金额达30.3万余元,非法获利达18万 元。当天下午,黑龙江省公路局路政管理处工作人员介绍,从9月21日起,多部门联合开展为期一年的治超专项行动,按照规定,行动期间公路路政部门是不允许罚款的。“如果路政有罚款或收钱行为,肯定是违规的。”原标题:甘肃省委统战部原副部长吴继德受贿挪用公款案开审

问:据报道,10月21日至22日,朝鲜外务省副相韩成烈等与美国前朝核特使格鲁奇等进行了非正式对话。韩国外交部官员称,美国政府解释这是一次民间对话,与美政府无关。中方对此有何评论?事件原型央视截图。在方女士先后向这个账户转了12万元人民币后,她不仅没有赚到钱,前后不到半个月就亏了5万元,意识到自己被骗,方女士急忙向当地派出所报案。与方女士相同遭遇的还有河南的靳先生,去年他买的几支股票被套牢,急于解套的靳先生经常在股票QQ群中学习投资技巧,一次偶然的机会,他被群里的人拉入了股票直播教室。

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